Источники из государственных учреждений прислали в редакцию All Moldova список данных компаний. Среди них компании, о которых власти ранее объявили, что они получили кредиты мошенническим путем. По некоторым делам уже вынесены судебные решения, другие еще находятся на рассмотрении в суде. Названия большинства компаний публикуются впервые. Десять из этих компаний, включая государственное предприятие, взяли кредиты, которые не собирались возвращать на сумму, превышающую один миллиард леев. 

• Romanița-Plus – 168195541,22 леев 
• ГП Servicii Transport Auto – 139728372,46 леев 
• Sanin SRL – 98812649,41 леев 
• BN PROALIM – 92506984,74 леев 
• Lidiana Lux – 92301761,41 леев 
• Amtarex – 88595850,86 леев 
• VESI – 84721232,17 леев 
• Magt-Vest – 83792343,55 леев 
• VLASCO SRL – 82000000 леев 
• VALIEXCHIMP – 81500000 леев