Апелляционная палата отклонила обращение адвоката Иона Русу о пересмотре вынесенного приговора, сообщает «Mesager».

Ион Русу был осуждён в ноябре 2015 года за отмывание денег в особо крупных размерах. По данным прокуроров, он признал, что принимал участие в схемах по отмыванию денег из «Banca de Economii». В мошенничестве были задействованы десятки фирм, включая компанию «Caravita», которая специализировалась на проведении сельскохозяйственных работ. Суть мошеннической схемы состояла в том, что банк выделял фирмам кредиты, которые затем не возвращались.

Как следует из материалов дела, Ион Русу признал, что утаил происхождение 2,8 миллиона евро, выведенных из «Banca de Economii», а затем проводил фиктивные операции по возврату кредитных финансовых средств.

Дело компании «Caravita» представляет часть расследования о мошенничествах в «Banca de Economii». По этому делу проходит также и экс-премьер Влад Филат.