Подавляющее большинство операций проводилось через "Агропромбанк". За 3,5 года из непризнанной "республики" выведено около 900 млн. долларов.

Известно, что основные оффшорные зоны, которыми пользуются приднестровские предприятия - это Виргинские острова и Белиз. На этих территориях не требуют уплаты никаких налогов.

«Использованный метод можно назвать «покупкой облаков», в смысле приобретались фиктивные продукты и услуги, которые нельзя было увидеть или потрогать. Например, консультационные или информационные услуги, которые сложно отследить. На самом деле никаких покупок не было, но деньги были переведены на другие счета», - пояснила представитель Республиканского банка Тирасполя Алена Шульга.

Представители "Агропромбанка" комментировать ситуацию отказались.