Подозреваемые организовали незаконные игры в покер. Прокуроры установили, что преступная деятельность осуществлялась под видом общественного объединения, расположенного в Кишиневе. Для этого были арендованы помещения для работы казино, которые были оборудованы карточными столами, фишками, также был нанят персонал. Организаторы получали 5% от каждого выигрыша, прокуроры проверяют версию о причастности к бизнесу некоторых публичных лиц.

Кроме того, занимающаяся игорным бизнесом компания должна ежегодно платить за лицензию – 600 000 леев за каждый игральный стол. Из-за неуплаты этих взносов государству был нанесен ущерб.

Обыски проходили по уголовному делу об активной коррупции и незаконному предпринимательству. В ходе рейда были обнаружены карточные столы, игральные карты, фишки и деньги.

В ходе следственных мероприятий трое из четверых задержанных были помещены под стражу на 30 дней. Четвертый подозреваемый был задержан на 72 часа.