Это уже третья или четвертая моя публикация на эту тему. И я снова к ней
возвращаюсь.

По моему мнению, Молдове нужен единый мощный орган, способный заниматься
наиболее опасными преступными сетями и угрозами национальной безопасности.
Назовем его Национальным бюро расследований.

В чем проблема?

Сегодня эти функции распределены между несколькими структурами.

СИБ занимается национальной безопасностью и контрразведкой. CNA борется с
коррупцией и располагает Агентством по возврату преступных активов. В полиции
существуют специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью, контрабандой, наркотрафиком…

Каждая структура выполняет свою работу.

Но современные преступные сети давно перестали делиться на коррупционные,
криминальные, финансовые или политические.

Одна и та же группа может заниматься контрабандой и наркотиками, отмывать
деньги через фирмы и криптовалюты, подкупать чиновников, финансировать
политические проекты, сотрудничать с иностранными структурами и участвовать в
кибератаках.

Кто должен заниматься такой сетью: полиция, CNA, СИБ, таможня?

И главное: кто видит всю картину?

Современная угроза едина, а государственный ответ раздроблен между
ведомствами.

Что я предлагаю

Создать Национальное бюро расследований Республики Молдова.

Не еще одно учреждение поверх существующих.

Бюро должно создаваться путем объединения существующих функций,
подразделений, специалистов, бюджетов, баз данных и технических возможностей.

В него могли бы войти соответствующие оперативные и аналитические
подразделения СИБ, CNA, полиции и других органов.

Принцип простой: одна серьезная угроза, одно дело, одна
междисциплинарная команда.

По сложному делу вместе должны работать оперативники, специалисты по
организованной преступности, финансовые аналитики, киберспециалисты,
контрразведчики и эксперты по поиску активов.

Не семь ведомств с семью кусочками информации, а одна команда, которая
видит всю сеть.

А прокуратура?

Прокуратура должна оставаться отдельной и независимой от Бюро.

Бюро расследует. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство и
обвиняет. Суд решает.

Это принципиально важно, поскольку новый орган получит серьезные
полномочия.

Чем должно заниматься Бюро?

Основные направления:

организованная и транснациональная преступность;

наркотрафик и торговля людьми;

терроризм и насильственный экстремизм;

контрразведка и противодействие иностранным спецслужбам;

киберпреступность и кибершпионаж;

коррупция;

отмывание денег и финансовые преступления;

контрабанда и схемы теневой экономики;

незаконное финансирование политической деятельности;

угрозы критической инфраструктуре;

международный розыск преступников;

поиск и возвращение преступных активов.

Отдельно следует решить, должна ли внешняя разведка входить в Бюро или
оставаться самостоятельной.

Государственная система должна быть устроена так, чтобы преступник не мог
использовать границы между ведомствами лучше, чем государство умеет эти границы преодолевать.

Почему это важно для Молдовы?

Мы маленькая страна с ограниченными финансовыми и кадровыми ресурсами.

Зачем распределять редких специалистов по кибербезопасности, финансовым
схемам, криптовалютам и контрразведке между многочисленными ведомствами, если
их можно собрать в сильные команды?

Меньше бюрократии и межведомственной переписки. Больше профессионалов,
непосредственно занимающихся расследованиями.

Но есть опасность

Нельзя собрать огромные полномочия в одних руках без серьезных механизмов
контроля.

Чем сильнее Бюро, тем сильнее должен быть контроль над ним.

Необходимы парламентский и судебный контроль, четкие основания для
специальных мероприятий, внутренний контроль, защита персональных данных,
внешний аудит и ответственность сотрудников за злоупотребления.

Закон должен точно определить компетенцию Бюро, чтобы оно занималось
наиболее опасными преступлениями и угрозами государству, а не превращалось в
универсальную силовую структуру.

И последнее

Создание Бюро нужно начинать не с вопроса: Сколько сотрудников в нем
будет?

А с другого: Сколько существующих структур, подразделений, начальников и
дублирующих функций можно объединить или ликвидировать?

Если все нынешние структуры сохранятся, а сверху появится еще Национальное
бюро расследований, такая реформа не имеет смысла.

Сегодня коррупция, контрабанда, организованная преступность, отмывание
денег, незаконное политическое финансирование, кибератаки и иностранное влияние
все чаще становятся элементами одной сети.

Если преступные сети умеют объединять деньги, коррупцию, технологии,
криминал и внешнее влияние, государство не может отвечать им семью ведомствами,
каждое из которых видит только свой участок.

Молдове нужно не восьмое ведомство рядом с семью существующими, а единый
центр, способный увидеть всю преступную сеть целиком: людей, деньги, связи и
активы.

Примечание

Если вы хотите помочь в реализации проектов, направленных на развитие Молдовы, буду рад сотрудничеству.

MIA: +373 69
111 228

IBAN:
MD87AG000000022592651002

Moldova are nevoie de un Birou Național de Investigații

Este deja a treia sau a patra mea publicație pe această temă. Și revin din nou la această idee.

În opinia mea, Moldova are nevoie de o structură unică și puternică, capabilă să combată cele mai periculoase rețele criminale și amenințările la adresa securității naționale. Să-i spunem Biroul Național de Investigații.

Care este problema?

Astăzi, aceste funcții sunt împărțite între mai multe instituții.

SIS se ocupă de securitatea națională și contrainformații. CNA combate corupția și dispune de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. În cadrul poliției există subdiviziuni speciale pentru combaterea criminalității organizate, contrabandei, traficului de droguri...

Fiecare structură își îndeplinește atribuțiile.

Dar rețelele criminale moderne nu mai pot fi împărțite pur și simplu în rețele de corupție, criminale, financiare sau politice.

Aceeași grupare se poate ocupa de contrabandă și droguri, poate spăla bani prin companii și criptomonede, mitui funcționari, finanța proiecte politice, colabora cu structuri străine și participa la atacuri cibernetice.

Cine trebuie să se ocupe de o asemenea rețea: poliția, CNA, SIS, procuratura, vama?

Și, cel mai important: cine vede întregul tablou?

Amenințarea este una singură, dar răspunsul statului este fragmentat între instituții.

Ce propun?

Crearea Biroului Național de Investigații al Republicii Moldova.

Nu a unei instituții noi, adăugate peste cele existente.

Biroul trebuie creat prin comasarea funcțiilor, subdiviziunilor, specialiștilor, bugetelor, bazelor de date și capacităților tehnice existente.

În componența sa ar putea intra subdiviziunile operative și analitice corespunzătoare ale SIS, CNA, poliției și ale altor instituții.

Principiul este simplu: o amenințare gravă, un dosar, o echipă multidisciplinară.

Într-un caz complex trebuie să lucreze împreună ofițeri operativi, specialiști în criminalitatea organizată, analiști financiari, experți în securitate cibernetică, contrainformații și identificarea activelor.

Nu șapte instituții, fiecare cu câte o bucată de informație, ci o singură echipă care vede întreaga rețea.

Dar procuratura?

Procuratura trebuie să rămână separată și independentă de Birou.

Biroul investighează. Procuratura exercită conducerea procesuală și susține acuzarea. Instanța decide.

Acest lucru este esențial, deoarece noua structură ar urma să primească atribuții foarte importante.

De ce ar trebui să se ocupe Biroul?

Principalele direcții:

criminalitatea organizată și transnațională;

traficul de droguri și traficul de persoane;

terorismul și extremismul violent;

contrainformațiile și contracararea serviciilor speciale străine;

criminalitatea cibernetică și spionajul cibernetic;

corupția;

spălarea banilor și infracțiunile financiare;

contrabanda și schemele economiei subterane;

finanțarea ilegală a activității politice;

amenințările la adresa infrastructurii critice;

urmărirea internațională a infractorilor;

identificarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.

Separat, trebuie decis dacă serviciul de informații externe ar trebui integrat în Birou sau să rămână o structură independentă.

Sistemul statului trebuie construit astfel încât infractorii să nu poată profita de granițele dintre instituții mai eficient decât reușește statul să le depășească.

De ce este important pentru Moldova?

Suntem o țară mică, cu resurse financiare și umane limitate

De ce să dispersăm specialiștii rari în securitate cibernetică, scheme financiare, criptomonede și contrainformații între numeroase instituții, dacă îi putem reuni în echipe profesioniste și puternice?

Mai puțină birocrație și corespondență interinstituțională. Mai mulți profesioniști care se ocupă direct de investigații.

Dar există și un pericol

Nu putem concentra atribuții uriașe într-o singură structură fără mecanisme serioase de control.

Cu cât Biroul este mai puternic, cu atât mai puternic trebuie să fie controlul asupra lui.

Sunt necesare control parlamentar și judiciar, condiții clare pentru aplicarea măsurilor speciale, control intern, protecția datelor cu caracter personal, audit extern și răspunderea angajaților pentru abuzuri.

Legea trebuie să stabilească exact competențele Biroului, astfel încât acesta să se ocupe de cele mai periculoase infracțiuni și amenințări la adresa statului, fără să se transforme într-o structură de forță cu competențe universale.

Și încă ceva

Crearea Biroului nu trebuie să înceapă cu întrebarea: Câți angajați va avea?

Ci cu alta: Câte dintre structurile, subdiviziunile, funcțiile de conducere și atribuțiile care se suprapun pot fi comasate sau eliminate?

Dacă toate structurile actuale vor rămâne, iar peste ele va apărea și Biroul Național de Investigații, o asemenea reformă nu are sens.

Astăzi, corupția, contrabanda, criminalitatea organizată, spălarea banilor, finanțarea politică ilegală, atacurile cibernetice și influența externă devin tot mai des elemente ale aceleiași rețele.

Dacă rețelele criminale știu să combine banii, corupția, tehnologiile, criminalitatea și influența externă, statul nu le poate răspunde prin șapte instituții, fiecare dintre ele văzând doar o parte a problemei.

Moldova nu are nevoie de o a opta instituție alături de cele șapte existente, ci de un centru unic, capabil să vadă întreaga rețea criminală: oamenii, banii, conexiunile și activele.

Notă

Dacă doriți să contribuiți la realizarea proiectelor orientate spre dezvoltarea Moldovei, voi fi bucuros să colaborăm.

MIA: +373 69 111 228

IBAN: MD87AG000000022592651002