По данным прокураторы по борьбе с оргпреступностью, в схеме задействованы три отечественные компаний и семь физических лиц. Ущерб нанесенный государству, превышает десять миллионов леев. 

Участники преступной группы обеспечивали фальшивыми документами предпринимателей, которые продавали яблоки и другую сельхозпродукцию без уплаты налогов.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы за отмывание денег, и еще до шести лет за уклонение от уплаты налогов.