За схемой стояла организованная международная преступная группа. В результате комплексных мер проведенных следователями в ночь на 21 марта по 22, были проведены рейды по задержанию членов преступной группы, а также их транспорта, с помощью которого осуществлялась контрабанда.

Была задержана партия денег, подготовленная к вывозу из страны, а также задержаны 7 человек, включая курьеров – граждан других стран.

Криминальная группа регистрировала предприятия на подставных лиц, на счета которых переводились нелегальные средства, которые в дальнейшем переводились за границу.

Офицеры и прокуроры продолжают SIS расследование по этому делу, в том числе в отношении происхождения и назначения средств, а также влияние этой деятельности на национальную безопасность Молдовы.