Ранее Платону вынесли окончательный приговор по делу о хищениях из Bаncа de Economii. Высшая судебная палата признала его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах, приговорив к 18-ти годам лишения свободы.

Рейдера №1 в СНГ арестовали в 2016 году. Пресса писала, что банковская афера была операцию, которую Платон подготовил по указке иностранных спецслужб, чтобы блокировать евроинтеграцию Молдовы. И что прикрывал его тогдашний премьер Влад Филат.   

К схеме были причастны и беглые олигархи Виктор и Виорел Цопа, приговоренные за шантаж и мошенничество.

Еще одной аферой Платона был так называемый "российский ландромат". Фирмы из этой схемы также были задействованы в краже миллиарда.